庭审信息显示,大富翁下载69A663-696保险人员施伟(涉嫌骗取贷款罪)负责促成中国人民财产保险股份有限公司(以下简称人保)武汉分公司、大富翁下载69A663-696中国大地财产保险股份有限公司(以下简称大地)保险湖北分公司在保险单中增设对质押黄金质量、重量进行承保的特别条款,并现场指挥黄金质押,从中获取保险佣金共计2800万元。
武汉金凰车间厂长张儒松(涉嫌骗取贷款罪,大富翁下载69A663-6962020年8月5日被刑拘)、大富翁下载69A663-696倒模部主管宋高峰(涉嫌骗取贷款罪,2020年8月5日被刑拘)在黄金抽检熔炼环节进行真假黄金掉包。截至2020年6月8日,大富翁下载69A663-696共计146.2889亿元未归还,其中造成金融机构损失共计141.4765亿元。庭审信息显示,大富翁下载69A663-696钱磊在2015年至2019年间,大富翁下载69A663-696利用负责采购假黄金的职务之便,采取虚增价格方式,多次骗取武汉金凰资金1400余万,案发后,退出违法所得800万元,钱磊因此被告职务侵占。在钱磊采购假黄金后,大富翁下载69A663-696武汉金凰投资部经理徐正权(涉嫌骗取贷款罪,大富翁下载69A663-6962020年11月23日被刑拘)向钱磊及财务人员提供上海黄金交易所黄金原料样式及编号,用于刻印在假黄金表面以及制作虚假黄金出库单。庭审信息显示,大富翁下载69A663-6962016年至2017年,大富翁下载69A663-696恒丰银行烟台环山路支行副行长张淑云(涉嫌非国家工作人员受贿罪、2021年1月17日被刑拘)利用职务之便,帮助武汉金凰获得贷款69.6亿元(均以假黄金质押担保)。在操作流程上,大富翁下载69A663-696武汉金凰将质押黄金存放在银行保管箱内,大富翁下载69A663-696但保管箱的钥匙和密码由信托机构来掌握,因此武汉金凰提出所有黄金质押物必须向保险公司投保,这才有了保险公司对质押黄金的重量、质量进行承保的方法。原中国人保武汉市东西湖支公司总经理邹大春(系贾志宏妹夫,大富翁下载69A663-696涉嫌骗取贷款罪)明知武汉金凰用假黄金质押担保,大富翁下载69A663-696仍同意继续为该单位办理附有特别条款的财产险承保手续,促使其顺利骗取贷款。